聚仁新材修订投资者关系管理办法

2025年4月1日消息，2024 年 5 月 27 日，聚仁新材召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司投资者关系管理办法>的议案》。议案表决结果为：同意股数 36000 万股，占出席会议的股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权总数 0 股。该制度对投资者关系管理的目的、原则、内容与方式、负责人及工作职责、责任追究和附则等方面进行了详细规定。其中，投资者关系管理旨在增进投资者了解和认同，提升公司治理水平。基本原则包括充分保障投资者知情权及合法权益、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通和保密等。管理内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理和重大事项等信息。管理方式包括定期报告与临时公告、股东大会、分析师会议、业绩说明会和路演、公司网站、一对一沟通、现场参观、电子邮件和电话咨询等。董事会秘书为投资者关系管理工作的主管负责人，董事长、董事会秘书或董事会授权的其他人员为公司对外发言人。若公司相关人员在投资者关系管理工作中违规，将承担相应责任。本办法的解释权和修订权归公司董事会，自公司股东大会审议通过，公司股票于全国股转系统挂牌之日起执行。

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